【中國(guó)制冷網(wǎng)】證券代碼：000878  證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)  公告編號(hào)：2009-014

    特別提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

    1、召集人：公司董事會(huì)

    2、云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2009年4月8日由公司證券部以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2009年4月14日上午9：00在昆明市人民東路公司11樓會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉才明先生主持，到會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，以書(shū)面表決的方式一致審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2008年年度股東大會(huì)的議案》。

    3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2009年5月22日（周五）上午9:00

    4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

    5、出席對(duì)象：

    （1）截止2009年5月19日（周二）下午深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

    6、會(huì)議地點(diǎn)：

    云南省昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓11樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已由公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提交公司股東大會(huì)審議，具有合法性和完備性。

    2、本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)有：

    （1）審議《云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)2008年年度報(bào)告》；

    （2）審議《云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)2008年年度報(bào)告》；

    （3）審議《云南銅業(yè)股份有限公司2009年銀行綜合授信的議案》；

    （4）審議《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度利潤(rùn)分配議案》；

    （5）審議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

    （6）審議《云南銅業(yè)股份有限公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

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    3、以上審議事項(xiàng)披露如下：

    （1）《云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)2008年年度報(bào)告》已在公司四屆二十次董事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年4月16日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告》。

    （2）《云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)2008年年度報(bào)告》已在公司四屆十一次監(jiān)事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年4月16日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告》。

    （3）《云南銅業(yè)股份有限公司2009年銀行綜合授信的議案》已在公司四屆十九次董事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年3月5日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2009年銀行綜合授信的預(yù)案》。

    （4）《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度利潤(rùn)分配議案》已在公司四屆二十次董事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年4月16日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告》。

    （5）《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》已在公司四屆二十次董事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年4月16日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2008年年度報(bào)告》。

    （6）《云南銅業(yè)股份有限公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已在公司四屆二十次董事會(huì)上審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2009年4月16日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》的《云南銅業(yè)股份有限公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)》。

    三、會(huì)議登記方法

    1、（1）登記時(shí)間：2009年5月19日上午8：30―11：30，下午13：30―17：30

    （2）登記地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)證券部（611室）

    （3）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記方式為主，對(duì)于異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

    2、對(duì)受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

    （1）法人股東出席會(huì)議的，持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（須簽字并蓋公章）、出席人身份證、法人股東賬戶卡、持股憑證；

    （2）個(gè)人股東出席會(huì)議的，持股東賬戶卡、持股證明、本人身份證進(jìn)行登記；委托他人出席會(huì)議的，需加持個(gè)人股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記；

    （3）QFII憑QFII證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

    （4）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

    四、其他

    1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東及代表交通、食宿費(fèi)用自理。

    2、聯(lián)系方式：

    地址：云南省昆明市人民東路111號(hào)證券部

    郵編：650051聯(lián)系人：張萬(wàn)聰

    電話：0871-3106735傳真：0871-3106735

    云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)

    二○○九年四月十六日

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